На Пхукете задержали россиянина по делу о нелегальном владении землей
В Таиланде действуют строгие ограничения на владение земельными участками иностранцами, поэтому любые подозрительные схемы с покупкой недвижимости сразу привлекают внимание полиции и профильных ведомств.
БАНГКОК, 22 июн – РИА Новости. Гражданин России был задержан на Пхукете вместе с еще восемью иностранцами по подозрению в незаконном владении земельными участками в составе группы. Общая стоимость спорной земли, по данным тайской полиции, превышает 3,5 миллиона долларов, сообщили РИА Новости в управлении полиции Таиланда по провинции Пхукет.
В Таиланде иностранным гражданам по закону запрещено владеть землей, что делает подобные дела особенно чувствительными для правоохранительных органов. Как правило, подобные расследования касаются попыток оформить участки через подставных лиц, компании или иные схемы, позволяющие обойти ограничения, установленные местным законодательством.
По информации полиции, задержаны девять иностранных граждан: пятеро граждан Израиля, один гражданин Нидерландов, один гражданин России и двое граждан Франции. Их подозревают в нелегальном владении несколькими участками элитной недвижимости общей площадью 3450 квадратных метров. Стоимость этих земель оценивается в 116 миллионов таиландских бат, что эквивалентно более чем 3,5 миллиона долларов.
Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства дела, включая то, каким образом участки оказались оформлены и кто именно мог быть конечным выгодополучателем. Если подозрения подтвердятся, фигурантам дела могут грозить серьезные юридические последствия, а сами земельные сделки — аннулирование.
Подобные случаи в Таиланде подчеркивают, насколько строго страна относится к защите земельного фонда и соблюдению правил, регулирующих участие иностранцев в операциях с недвижимостью. Для местных властей это вопрос не только закона, но и контроля за стратегически важными активами в одном из самых востребованных туристических регионов страны.
Переписанный текст:Как отмечают в профильном управлении, схема могла строиться через подставные компании, формально зарегистрированные в Таиланде. Такие структуры нередко используются для того, чтобы скрыть реальных выгодоприобретателей и обойти ограничения, связанные с владением землей иностранцами.По информации собеседников агентства, земельные участки были оформлены на несколько таиландских фирм, зарегистрированных на Пхукете в соответствии с местным законодательством. При этом сами эти компании создавались с участием других юридических лиц, среди учредителей которых фигурировали иностранные граждане. Иными словами, внешне схема выглядела как полностью законная таиландская структура, однако за ней могли стоять иностранные интересы.Источник также пояснил, что компании с участием задержанных иностранцев были зарегистрированы как юридические лица Таиланда, где по закону доля иностранного капитала не должна превышать 49%. Формально именно такие фирмы могли выступать при оформлении земли как таиландские компании, хотя фактически иностранное участие в них обеспечивалось через физических лиц с иностранным гражданством. Таким образом, создавалась сложная цепочка собственников, позволяющая маскировать реальный контроль над активами.Подобные схемы обычно привлекают внимание правоохранительных органов именно из-за попыток обойти действующие ограничения. В таких случаях проверяется не только формальное соответствие документов закону, но и то, кто на самом деле принимает решения, финансирует сделки и получает выгоду от владения имуществом.По данным следствия, иностранные граждане фактически контролировали компании, а через них — и земельные участки, которыми эти фирмы владели. Предварительно установлено, что доля их участия в бизнесе могла составлять не менее 70–80%, что позволяло им оказывать решающее влияние на деятельность организаций. Кроме того, у всех этих компаний были и тайские физические лица в качестве учредителей, однако полиция предполагает, что они могли выступать лишь формальными собственниками, не внося реальных средств и не принимая самостоятельных управленческих решений.
Если эта версия подтвердится в ходе расследования, то станет очевидно, что иностранцы фактически полностью контролировали фирмы, которым принадлежали земельные участки. Такой механизм владения через номинальных держателей власти Таиланда рассматривают как обход ограничений, установленных для иностранцев в сфере приобретения земли. Следствие подчеркивает, что подобные схемы могут использоваться для маскировки реального собственника и сокрытия фактического контроля над активами.
Задержанным иностранным гражданам, включая россиянина, могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, а также крупные штрафы по каждому эпизоду незаконного владения землей через подставных лиц. Иными словами, санкции будут применяться отдельно по каждому земельному участку, если будет доказано, что он находился под таким скрытым контролем. Помимо этого, сами участки могут быть конфискованы в пользу государства, после чего их планируется выставить на аукцион и продать в установленном порядке.
Источник и фото - ria.ru