Названы суммы переводов, которые банк считает подозрительными

Один из критериев, по которым банки должны отслеживать переводы граждан, - это сумма.

Согласно закону, она должна быть выше 600 тысяч рублей, однако иногда блокируют и более невеликие транзакции, сообщила эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина в беседе с агентством "Прайм". Она отметила, что банки внимательно следят за подозрительными переводами по нескольким причинам: борьба с отмыванием денег, защита от финансовых мошенников и предотвращение антифрод-операций. Важным является также необычность объема и частоты операций для каждого клиента, а также осуществляются ли через карту важные платежи, такие как оплата за товары и услуги, коммунальные платежи, мобильная связь. Если карта уже привлекла внимание в сомнительных сделках, даже незначительная сумма может быть заблокирована, заключила Бочкина.

Источник и фото - ria.ru