В Испании раскрыли сеть, вербовавшую украинок для онлайн-мошенничества

Испанская полиция раскрыла преступную группировку из Украины, занимавшуюся вербовкой женщин и использованием их персональных данных для мошенничества на онлайн-платформах ставок, сообщили правоохранительные органы страны.

Расследование показало, что группа привлекала женщин из Украины и организовывала их переезд в Испанию. По прибытии им помогали оформить временную защиту в рамках программы для беженцев, а также сопровождали при открытии банковских счетов и получении карт, которыми полностью управляла преступная организация. Эти счета применялись для проведения операций на онлайн-платформах ставок.

«Национальная полиция ликвидировала преступную организацию украинского происхождения, подозреваемую в торговле людьми, подделке документов, присвоении личностей, компьютерном мошенничестве, мошенничестве и отмывании денег», — говорится в официальном заявлении.

В ходе операции были задержаны 12 человек: восемь в Аликанте и четыре в Валенсии, из которых шесть заключены под стражу. Правоохранители также выявили причастность подозреваемых к 240 случаям кражи личных данных.

Мошенники использовали данные более 5 тысяч человек из 17 стран. Общая сумма незаконного дохода преступной сети оценивается примерно в 4,75 миллиона евро.

Всего полиция установила не менее 55 гражданок Украины, чьи банковские счета применялись для перемещения нелегальных средств.

Источник и фото - ria.ru